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典当企业及分支机构设立审批

时间:2017-10-31 20:49  来源:牙克石市商务局  作者:牙克石市商务局
项目名称: 典当企业及分支机构设立审批
事项依据: 《典当管理办法》(商务部、公安部令2005年8号文)、《典当行业监管规定》(商流通函〔2012〕423号)
办理对象及范围: 依法设立的中华人民共和国境内的典当企业
办理条件: 申报条件:
    典当行
    (一)有符合法律、法规规定的章程;
    (二)有符合规定的最低限额的注册资本;
    (三)有符合要求的营业场所和办理业务必需的设施;
    (四)有熟悉典当业务的经营管理人员及鉴定评估人员;
    (五)有两个以上法人股东,且法人股相对控股;
    (六)符合《典当管理办法》第九条和第十条规定的治安管理要求;
    (七)符合国家对典当行统筹规划、合理布局的要求。
    分支机构
    (一)经营典当业务三年以上,符合规定的最低限额注册资本;
    (二)最近两年连续盈利;
(三)最近两年无违法违规经营记录。
申办材料: 四、申报材料:
典当行
1、典当行设立申请(应当载明拟设立典当行的名称、住所、注册资本、股东及出资额、经营范围等内容);
2、工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》
3、典当行设立出资协议书;
4、法人股东出资典当行决议书;
5、股东出资承诺书
    6、有关证件、证明。法人股东单位的法定代表人、自然人股东、新设立典当公司拟任法定代表人及其高级管理人员(包括拟任典当行的董事、监事、经理、财务负责人)档案所在单位人事部门或流通人员人事档案管理机构出具的简历,有效身份证件复印件(简历中应载明:上述人员均为非公务员,不存在违法《公务员法》有关规定的情形,董事、监事、高级管理人员符合《公司法》任职资格的要求);
    7、符合《典当管理办法》要求的营业场所有权或者使用权的有效证明文件;
8、财务审计报告(包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表或财务状况变动表、会计报表附注及附属明细表和出资能力证明,并附缴纳所得税记录,报表中应有期初数和期末数,会计事务所应载明联系方式)
9、具有法定资格的验资机构出具的验资报告,其中包括开户银行出具的收款凭证、对账单及银行询证函回函复印件(验资报告必须符合《中国注册会计师审计准则》第1602号-验资的规定,所有股东投资款必须通过银行转账的方式缴纳,不允许直接用现金缴纳。验资报告每页需加盖会计事务所公章,验资报告自出具之日起至申请材料报商务厅止三个月内有效,验资款直至领取批文、典当经营许可证或驳回申请后方可支取);
10、典当行章程、业务规则、内部管理制度及安全防范措施;
 
        6、具有法定资格的会计师事务所出具的法人股东近期财务审计报告及出资能力证明、法人股东的董事会(股东会)决议及营业执照副本复印件;
    分支机构
1、典当行设立分立机构申请(应当载明拟设立典当行分支机构的名称、住所、负责人、营运资金数额等);
2、工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》复印件
3、典当行董事会(股东会)设立分支机构决议书复印件;
4、近两年财务审计报告;
5、典当行拨付资金承诺(承诺当对每个分支机构拨付不少于500万元的运营资金,且各分支机构运营资金总额不超过典当行注册资本的50%);
6、具有法定资格的会计师事务所出具的营运资金拨付证明。
    7、拟任分支机构负责人所在地人事部门或流动人员档案管理机构出具的《简历》,有效身份证复印件(简历中应载明:人员均为非公务员,不存在违法《公务员法》有关规定的情形,符合《公司法》对高级管理人员的任职资格要求等内容);
8、符合《典当管理办法》要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件复印件(承租或拨付使用期在3年以上);
9、盟市商务局出具的典当行最近两年无违法违规经营记录的证明;
10、《典当经营许可证》副本复印件
办理流程: 七、办事流程:
1.申请人向中心窗口提供申请材料;
2.市商务局窗口审核企业提供要件真实性后,根据国家法律、法规要求做出受理或不受理决定;
3.上报自治区商务厅
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